Мы используем передовые технологии и методики для проведения финансовых расследований, выявления мошенничества и сбора доказательной базы.
Консультация эксперта
Комплексная независимая проверка финансовой деятельности компании для выявления мошеннических схем, злоупотреблений и нарушений.
Выявление и документирование фактов корпоративного мошенничества, хищений, коррупционных действий и других финансовых злоупотреблений.
Формирование юридически значимой доказательной базы для судебных разбирательств по делам о финансовых злоупотреблениях и мошенничестве.
Анализ финансовых потоков для выявления подозрительных транзакций и схем легализации доходов, полученных незаконным путем.
Восстановление и анализ электронных данных для получения цифровых доказательств мошенничества и других финансовых преступлений.
Разработка и внедрение систем предотвращения мошенничества, оценка рисков и уязвимостей в финансовых процессах компании.
Наша компания специализируется исключительно на форензик аудите и расследовании финансовых злоупотреблений. Мы не предлагаем стандартный аудит или консалтинг — мы занимаемся глубоким анализом и расследованием мошенничества.
Специалисты Kzatprenergyfluxbased имеют обширный опыт работы в правоохранительных органах, службах безопасности и международных аудиторских компаниях. Мы используем современные технологии и методологии для выявления сложных схем хищений.
Успешных расследований
Лет опыта
Корпоративных клиентов
Процентов случаев успешного разрешения
Определение объема работ, понимание ситуации и ваших подозрений в отношении финансовых злоупотреблений.
Использование специализированных технологий для сбора и анализа финансовой информации, документации и цифровых следов.
Проведение глубокого анализа для выявления признаков мошенничества, хищений, коррупционных схем и других нарушений.
Формирование детального отчета с описанием выявленных нарушений и юридически значимой доказательной базы.
Расследование выявило схему хищения средств через фиктивных подрядчиков. Формирование доказательной базы позволило вернуть 80% похищенных активов.
Анализ транзакций позволил выявить сложную схему легализации доходов с использованием оффшорных компаний и криптовалютных операций.
Форензик проверка помогла выявить скрытые связи между сотрудниками компании и поставщиками, приводившие к существенным убыткам.
Наурызбай батыр көшесі 108, Алматы 050000, Казахстан
+77017958219
Понедельник - Пятница: 9:00 - 18:00
Суббота - Воскресенье: Выходной
Мы гарантируем полную конфиденциальность всей предоставленной информации и результатов расследования.